ตามรายงาน ผู้ให้บริการการพนัน Caesars Entertainment Corp.
ยินยอมที่จะจ่ายเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทการพนันจะต้องลงนามในข้อตกลงการดำเนินคดีรอการตัดบัญชีกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา การลงโทษหลายล้านดอลลาร์คาดว่าจะประกาศในไม่กี่วันข้างหน้า ตามที่ผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในเรื่องนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทั้งกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) พึงพอใจ ฝ่ายหลังได้กดค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกันกับผู้ให้บริการการพนันในลาสเวกัส คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาจะต้องเป็นภาคีของข้อตกลงด้วย
ตามแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ ดูเหมือนว่า Caesars Palace ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่โดดเด่นที่สุดของ Caesars Entertainment ล้มเหลวในการตรวจสอบการดำเนินการหนังสือกีฬาสำหรับการเดิมพันที่วางโดยบุคคลที่ถูกตั้งข้อหาตามกฎหมาย
ไม่สามารถติดต่อโฆษกของผู้ให้บริการการพนัน กระทรวงยุติธรรม และ FinCEN เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ โฆษกของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนวาดาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อชี้ให้เห็นว่า FinCEN ได้เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมของประเทศแก้ไขคดีอาญามาระยะหนึ่งแล้ว โดยขู่ว่าจะจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยมือของตนเอง หากกรมไม่ได้หาข้อยุติในเร็วๆ นี้
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
บริษัทเกมในลาสเวกัสเปิดเผยว่าได้มีการสอบสวนโดยทั้งกระทรวงยุติธรรมและ FinCEN ในเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Act) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่สำคัญที่สุดของประเทศ
Caesars Entertainment ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการพนันเพียงรายเดียวที่ต้องเผชิญข้อกล่าวหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน ในเดือนมิถุนายน Tinian Dynasty Hotel & Casino ที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ถูกปรับเป็นเงิน 75 ล้านดอลลาร์ ถูกกล่าวหาว่าทรัพย์สินในการเล่นเกมไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็นและรายงานกิจกรรมการพนันที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่
ภายใต้ข้อตกลงไม่ฟ้องร้องระหว่างกระทรวงยุติธรรมและคาสิโน ฝ่ายหลังควรจะจ่ายน้อยกว่า 3 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย
Las Vegas Sands Corp. ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการการพนันที่ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมในการลงโทษเป็นจำนวนเงินรวม 47 ล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่อไม่กี่เดือนก่อน Trump Taj Mahal Casino Resort ของ Atlantic City จ่ายเงิน FinCEN 10 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกัน
Credit : tubevideox.com , AdultTopless.com , TherapyForTeens-Adults.com
